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保护自己 远离洗钱——连云港中支开展反洗钱学习活动

来源:通讯员投稿
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时间:2013-10-12 新闻网:苏新网备2014066号

        【连云港金融网 0518.biz】( 通讯员 张坚) 为了深入宣传洗钱的危害,普及反洗钱知识,提高公司员工反洗钱的工作意识,响应公司反洗钱宣传月的活动方案,连云港中支在7月29日的中支内勤会议上组织学习反洗钱的相关知识。
  通过此次学习,大家明白了什么是洗钱活动,以及洗钱活动的危害性。洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱活动助长更严重和更大规模的犯罪活动,对社会稳定、国家安全和人民生命、财产安全造成巨大损失。
  保护自己,远离洗钱,我们每一位员工都应做到:选择安全可靠的金融机构,保护个人的资金和信息;主动配合金融机构进行身份识别;远离网络洗钱陷阱;如遇到洗钱活动,应举报洗钱活动,维护社会公平正义。此外,我们还需做到三个“不要”:不要出租或出借自己的身份证件;不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾;不要用自己的账户替他人提现。
  通过本次反洗钱相关知识的学习,我们能够更深刻地理解反洗钱的精神和意义,牢固树立反洗钱的法律责任,明白反洗钱是每个公民的义务和权利。