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认真履行反洗钱义务 努力提升反洗钱水平 ----记阳光人寿南通中支参加人行反洗钱培训

来源:通讯员投稿
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时间:2016-12-17 新闻网:苏新网备2014066号

  【连云港金融网 0518.biz】(通讯员  陈宽玉)12月3日上午,阳光人寿南通中支应邀参加人民银行南通中心支行反洗钱业务培训。此次培训是由中国人民银行南通中心支行组织,全市共71家保险机构,30家证券、期货单位负责人参加。

  培训由人行反洗钱科刘科长亲自讲解。刘科长介绍了反洗钱工作的重大意义,最新反洗钱监管要求和变化,强调法人监管、防范风险为本,以及日常反洗钱工作中需注意的问题,并对相关制度进行了解读。同时指出2015年保险机构反洗钱报告和数据报送中存在的问题,今年相关材料报送的要求,要求完成汇报材料要及时、对报送的要求要认真进行阅读理解、附表内容填写要准确。报送内容直接导入人行总行的系统中,体现了公司的反洗钱工作的管理与操作水平,直接影响考核评级,各家公司要高度重视。自今年起,人行对反洗钱检查采取“双随机”,即被检查单位随机、检查人员随机。对检查出的问题会严格按照人民银行总行的相关要求进行处罚,起罚点为21万元,即对单位处罚20万元、对反洗钱部门负责人处罚1万元。

  培训结束后,中支反洗钱部门负责人与人行领导进行了沟通、交流。阳光人寿将认真做好日常反洗钱工作,认真完成年度报告及报表,将反洗钱工作与日常风险管控工作进行有效结合,提升防范和解决业务漏洞的能力。